第一财经日报：央行进一步取缔“境外”比特币场外交易平台

第一财经再次收到中国人民银行消息称，将加强对比特币境外交易平台的监管。 随着监管的加强，国内交易平台逐渐消亡。 但在“改头换面”后，他们转向场外交易或转向“出海”。 一些平台实际上变相实现了人民币与虚拟货币的现场交易。

央行主办媒体近日报道称，中国人民银行将对境内外ICO和虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括禁止相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等。等，以后只要找到一个，就关闭一个； 同时，未来视情况发展，不排除出台进一步监管措施的可能。

第一财经记者了解到，规模较大的场外交易平台被进一步取缔，境外交易服务网站和APP被封。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急叫停ICO活动。 随后，采取措施要求虚拟货币交易所在2017年9月30日之前完全关闭其在中国的所有交易活动。

但国家互联网金融安全技术专家委员会（以下简称“国家互金委”）2017年11月30日发布的《11月比特币场外交易监测报告》显示，随着国内ICO和9月初比特币币币交易业务得到清理，场外交易规模再度繁荣。 仅11月的最后两周，境外三大场外交易平台LocalBitcoins、Paxful、CoinCola的比特币总交易额就达到了6.8亿元。

全国互金专委会监测发现，截至2017年11月25日，支持比特币兑人民币的C2C场外交易平台共有21家，上线时间集中在10月下旬至11月。 全国互金专委会还发现，场外交易平台的业务内容越来越丰富btc场外交易平台，交易币种不断丰富。 据统计，21家平台共推出了16种虚拟货币。 在支付方式方面，支付宝和银行转账仍然是主流。

根据监测报告，从网站服务器所在位置来看，上述平台网站主要分布在香港、美国、日本等地btc场外交易平台，主要有三种模式：一是C2C场外交易专属模式，该类平台仅经营C2C OTC业务，共计15家； 二是钱包APP+场外交易模式，该类平台通过增加即时通讯等模块，将场外交易功能集成到比特币钱包APP中，共2款； 三是场内+场外交易业务模式，即同时经营币对币的场内交易和比特币对人民币的场外交易，共4家。 值得注意的是，通过打通C2C场外交易与币种场内交易资金账户之间的虚拟转账通道，部分平台已经在一定程度上实现了人民币和比特币的场内交易。